ईडी ने लॉटरी किंग सैंटियागो मार्टिन के चेन्नई कार्यालय से 8.8 करोड़ रुपये बरामद किए। मार्टिन और उनके सहयोगियों पर 900 करोड़ रुपये से अधिक के मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। ईडी ने चेन्नई, कोयंबटूर, फरीदाबाद, लुधियाना और कोलकाता में 20 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की। मार्टिन पर सिक्किम राज्य लॉटरी के वितरण में धोखाधड़ी का आरोप है।
- लॉटरी किंग मार्टिन के ठिकानों पर ईडी की रेड
- 900 करोड़ रुपये से ज़्यादा के मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप
- मार्टिन के दफ्तर से 8.8 करोड़ रुपये बरामद
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने लॉटरी किंग सैंटियागो मार्टिन के चेन्नै दफ्तर पर छापा मारा है। ईडी को मार्टिन के दफ्तर से 8.8 करोड़ रुपये मिले हैं। मार्टिन पर 900 करोड़ रुपये से ज़्यादा के मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। मार्टिन पर लॉटरी बेचकर और बांटकर ग़लत तरीके से पैसे कमाने का आरोप है। यह छापेमारी गुरुवार को हुई। ईडी ने चेन्नै और कोयंबटूर में मार्टिन और उनके परिवार के 20 से ज़्यादा ठिकानों पर छापेमारी की।
लॉटरी से कमाए गए पैसों की जांच
फरीदाबाद, लुधियाना और कोलकाता में भी मार्टिन के साथियों के ठिकानों पर छापेमारी की गई। ईडी मार्टिन के ज़रिए अलग-अलग राज्यों में बेची गई लॉटरी से कमाए गए पैसों की जांच कर रही है। मार्टिन की कंपनी फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज (P) लिमिटेड पर सिक्किम राज्य की लॉटरी के वितरण में धोखाधड़ी का आरोप है। इससे पहले ईडी ने पिछले साल मई में मार्टिन और उनके साथियों के ठिकानों पर छापेमारी की थी। तब ED ने 457 करोड़ रुपये से ज़्यादा की संपत्ति ज़ब्त की थी। इसमें 158 करोड़ रुपये फिक्स्ड डिपॉजिट और म्यूचुअल फंड में थे और 299 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी थी।
मार्टिन सबसे बड़े राजनीतिक चंदा देने वालों में से एकमार्टिन भारत के सबसे बड़े राजनीतिक चंदा देने वालों में से एक हैं। मार्टिन ने चुनावी बॉन्ड के ज़रिए डीएमके समेत सभी पार्टियों को 1,368 करोड़ रुपये का चंदा दिया है। यह जांच ऐसे समय में हो रही है जब मद्रास हाई कोर्ट ने कुछ हफ़्ते पहले ही पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम) के तहत ईडी के केस को सही ठहराया है।
source – prompt times